犯罪溫牀?網拍平臺逾200多個賣場兜售代收簡訊認證碼 最多月賺50萬

犯罪溫牀?網拍平臺逾200多個賣場兜售代收簡訊認證碼 最多月賺50萬

詐騙集團可以透過DMT、Modern Pool或者手機羣控方式收發簡訊進行詐騙。(圖/翻攝自淘寶、讀者提供)

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臺灣詐騙案件不斷飆升,日前柬埔寨爆出人蛇案件後,更讓臺灣幾乎坐實「詐騙之島」惡名。CTWANT記者接獲投訴,直指在各大電商平臺兜售的「簡訊認證碼」,一碼售價20元到250元,正是電信詐騙的亂源。

記者進一步調查,簡訊認證碼成了詐騙集團隱身在LINE、TELEGRAM、FB、IG等社羣通訊平臺的合法身分,隨時可斷訊失聯「船過水無痕」,而簡訊認證碼的門號來源有三,企業門號、月租型人頭門號及移工愛用的預付卡門號,「詐騙案件源源不絕,關鍵就是臺灣電信門號太浮濫!」受訪業者說。

臺灣電信詐騙產業從1990年代開始,逐年發展爲專業分工,詐騙、取款、洗錢由不同機房集團合作,犯案件數及規模有增未減。據警政署統計,2021年全年詐欺案件達2.4萬件,是3年來新高,而2022年1至7月詐欺案件數爲16,146件,相比去年同期增加2,688件,今年可能再次打破紀錄,但這只是冰山一角。

CTWant近日接獲民衆投訴,直指「臺灣的拍賣平臺蝦皮、露天、奇摩有大批賣家正在兜售『簡訊認證碼』服務,只要20至250元,即可取得單次服務,申請成爲社羣、通訊平臺合法用戶,這是詐騙案無法根絕的亂源。

據此,記者在各大拍賣平臺輸入「代收簡訊認證」或者類似的關鍵字,果然每個平臺上有超過200個賣場正在兜售,除臺灣門號外,也提供大陸、日本、美國等國外地區的門號認證,生意較好的賣場月營業額超過50萬(以賣場月銷售數量計算),即使生意差一點的賣場也有3、4萬元。

在通訊行工作近10年的阿超向CTWant記者解釋,「拍賣平臺的簡訊認證碼,買家除了組織化的詐騙集團,也有不少個體戶,買來進行『三方詐騙』。」三方詐騙的騙徒以買來的簡訊認證碼,向LINE申請帳號,再以此帳號用在網拍、遊戲中進行詐騙。

「以近年熱門手遊《天堂M》爲例,玩家對遊戲中的『鑽石』交易,大多在LINE羣組發佈訊息。當羣組中有鑽石買家或賣家出現,騙徒就會用剛申請的LINE帳號與買、賣家分別聯繫,居中把賣家匯款帳號給買家匯款,賣家收到錢後便把鑽石交給騙徒,沒有收到鑽石的買家只能拿着賣家的匯款帳號到警局報案。」阿超說,最後就是賣家被傳喚到案,騙徒可趁警方查辦的期間刪除帳號「人間蒸發」。

除了三方詐騙外,「也有網軍公司透過這樣種方式養網軍帳號,多數人主要還是用來申請遊戲帳號、論壇平臺,買家不是不想身份曝光,就是自己手上門號不夠。」阿超說。

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知名半導體分析師陸行之在粉絲專頁上,呼籲民衆不要輕信臉書、TG的LINE連結,以免被投資詐騙。(圖/翻攝自Andrew Lu on global semis and techs臉書)

就連外資圈知名半導體分析師陸行之也被詐騙集團盯上,利用陸的名義在LINE創立假帳號進行投資詐騙,陸行之在臉書上PO文,表示「已經向LINE公司檢舉,但沒有用」,並強調在臉書、TG提供LINE的連結。

而這些代收簡訊認證碼的賣家,並非1個門號的簡訊代收只能賣1個買家,例如今天賣給A買家LINE的簡訊認證碼,5天后又可以賣給B買家同個號碼的簡訊認證,而A買家的LINE帳號就會被消失,即使檢警在追緝時也會有斷點產生,而賣家只保證代收簡訊當下可以進行認證。

至於平臺上大量兜售的簡訊認證門號來源爲何?刑事警察局研發科代理科長莊明雄解釋,大致分爲三類,一是「自願型人頭」的月租型門號,也就是辦門號換現金;二是以企業名義大量取得的門號,主要用於代收簡訊等;三是預付卡的人頭門號,主要是電信業代理商下游的不肖盤商,透過小蜜蜂向外籍移工取得雙證件後辦理取得。

阿超觀察,「提供認證碼的門號大多是『企業門號』,也就是拿公司登記向電信商『特案申請』10個到上百個手機門號,而且是5大電信商都申請到滿,因此這類賣家手中有超過500個企業門號,可大量放在平臺上販賣」。這類企業門號大部分是申請無法打電話、收發簡訊,只能上網的電信方案。

除了企業門號外,已經流行好幾年的「辦門號換現金」也是詐騙集團的伎倆,曾破獲多幾人頭門號案件的刑事局研發科代理科長莊明雄告訴記者,「許多不肖通訊行都會打出『實拿1至5萬,欠費代墊繳清』的標語,鎖定信用不佳的民衆上門辦門號。」

「但不要以爲只要拿證件就可以換錢。」莊明雄說,通訊行會向民衆聲稱月租費都由通訊行代繳,但實際上門號賣給詐騙集團後只會繳半年,等到電信公司的欠費通知來了,民衆就得付上好幾倍欠費及罰款,甚至會吃上刑責。

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刑事局研發科代理科長莊明雄表示,不要以爲辦門號就可以換現金,可能還得繳好幾倍的欠費。(圖/CTWant資料照、翻攝自蝦皮拍賣)

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至於月租型人頭門號,詐騙集團多用於內部聯繫,像是車手、水房、機房間的聯繫,以VoWifi(Voice over Wi-Fi,網路通話)功能,將語音透過網路封包進行傳送,即使在海外也可以通話,除了省下高額電話費用,網路封包也不易被監聽。

一名資深刑警無奈地說,「目前預付卡的人頭SIM一旦涉及詐騙,只要165通報給電信業者,就會進行斷話,但月租型人頭門號電信商就不太敢斷話,NCC、電信業者應該要有共識,只要涉及詐騙一律斷話,降低詐騙案的發生。」

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